洗钱流水过亿元！武穴警方打掉一妨害信用卡管理犯罪团伙_武穴城事_武穴论坛

哲峰

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发表于：2020/10/20 8:40:08
来自：湖北

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通讯员张剑葛韩军廖元义近日，武穴警方成功打掉一个妨害信用卡管理犯罪团伙，抓获该团伙主要成员2人，缴获涉案银行卡158张。

9月29日，武穴市公安局刑侦大队情报中队接到黄冈市反诈中心推送的5.10断卡行动线索，发现武穴市梅川镇塔水桥附近快递点内，有大量银行卡寄往云南、广西边境省份贩卖。

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该中队立即将案情上报，刑侦大队大队长陈伟迅速安排相关警力进行侦查。刑侦民警刘云鹏、姚逸、张文凯利用国庆、中秋假期期间，外出人员返乡的时机，对该快递点进行摸排，发现武穴市梅川镇居民肖某有重大嫌疑。

肖某进入侦查范围之后，侦办民警迅速联想到于9月25日抓获的涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪嫌疑人钟某，在讯问中，钟某多次提到过肖某。由于该线索极其重要，10月9日，办案民警姚逸、张文凯前往浠水县拘留所，提审犯罪嫌疑人钟某。经钟某交代，其曾多次与肖某及其同伙解某合作，在武穴市梅川镇、余川镇收购银行卡，并将收购的银行卡通过快递或者当面交易的方式寄往云南、广西、河南、山东、湖南长沙、四川成都，甚至境外缅甸等地，供实施电信诈骗的犯罪份子使用，其交易地点遍布全国各地及境外从中获取暴利。

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在确认肖某的犯罪事实后，10月10日晚23时许，刘云鹏、张文凯等抓捕民警在肖某家中将其抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人肖鑫如实交代其与钟某、解某等买卖银行卡的犯罪事实。

经查，钟某、解某、肖某等人自2018年底开始，在武穴市梅川镇、余川镇大肆收购银行卡，陌生人一张卡收购价500元，熟人一张卡收购价1000元；而钟某等对外卖卡时，只用1、2个星期的卡2000元一张，用一个月以上卡7000元一张；电诈分子用钟某等提供的银行卡作案，则按流水的千分之五提成。至案发，钟某、解某、肖某等人买卖银行卡高达200余卡次，涉案金额近百万元，帮助电信诈骗份子转账、洗钱流水过亿元。

据办案民警介绍，钟某、解某、肖某等人在获取买卖银行卡的暴利后仍不满足，还将其卖出的银行卡信息绑定至微信公众号上，方便其查看银行卡内实时金额。肖某等人在发现卖出的银行卡内有犯罪份子的资金流入后，迅速电话联系银行客服将银行卡挂失，然后将挂失银行卡内现金取出就地分赃，其中钟某等分赃款的百分之三十，卖卡的分百分之三十，钟某等的上线分百分之三十，剩下的百分之十做平时的费用。

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